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中信銀行鄭州分行成功堵截出租出借銀行卡

2021-8-23 17:53:36    來源：中信銀行鄭州分行

　　近年來，電信詐騙日益猖獗手段層出不窮，中信銀行鄭州分行始終把牢底線，嚴防死守，從源頭杜絕各式風險。

　　8月22日上午，兩名年齡五十歲左右的客戶前往中信銀行鄭州分行辦理儲蓄卡。客戶進門登記信息時，女性客戶聲稱自己沒上過學不太會寫字，在個人承諾書簽字部分勉強寫上自己的名字和日期，男性客戶代寫登記信息。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢問開卡用途，在核實手機號時發(fā)現(xiàn)客戶一直在后臺連線一個陌生號碼正在通話中，客戶經(jīng)理要求客戶掛斷電話，隨后按九要素信息核實，詢問女方客戶家庭住址等信息，旁邊男性客戶一直在搶答，詢問兩人關系時，男性客戶告知就是來幫忙給她辦卡，隨后客戶經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶引領至柜臺，建議就近辦理銀行卡。

　　這時，身邊的男性客戶非常激動，聲稱辦卡審犯人之類的抱怨言語，此時柜員再次詢問女性客戶辦卡用途時，女性客戶說要給鄭州上學的孩子用，詢問孩子在哪里上學，年齡多大時，女性客戶支支吾吾回答不出，正在面單獨詢問女性客戶九要素問題時，旁邊男性客戶再次表現(xiàn)言語為激動，并質疑為什么問這么多信息，由于該客戶開卡用途存疑，疑似受他人指使開立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑，因此拒絕了客戶的開戶申請，隨后客戶并未表示異議并匆忙離開。

　　自人民銀行對個人銀行結算賬戶分級之后，個人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡，用以實施電信詐騙、甚至洗錢等，這些受害者普遍不明其中利害關系，甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個人銀行卡，逐步卷入犯罪分子進行電信詐騙、甚至洗錢的風險事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風險防范意識和責任心，及時識別了異常辦卡行為，采取有效措施堵截了風險事件。今后，將繼續(xù)保持高度的敏銳性，切實保障居民財產(chǎn)安全。

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