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中信銀行鄭州分行開展非法集資風(fēng)險專項排查整治活動

2022-9-14 9:59:36    來源：中信銀行鄭州分行

　　為有效遏制非法集資行為，加強金融風(fēng)險防控，切實保護社會公眾權(quán)益，近期，中信銀行鄭州分行開展非法集資風(fēng)險專項排查整治活動。

　　提高思想認識，確保高度重視。中信銀行鄭州分行從提高員工思想認識出發(fā)，向員工闡明非法集資所形成的風(fēng)險損失和對社會帶來的危害以及所要承擔(dān)的法律責(zé)任，讓員工充分認識到防范非法集資的重大意義，增強員工開展防范非法集資工作的責(zé)任感與使命感，確保時刻繃緊防范非法集資這根弦。

　　加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工。該行全面推進落實非法集資風(fēng)險專項排查整治工作，依據(jù)職責(zé)進行分工，將內(nèi)控制度、機制、流程及具體操作環(huán)節(jié)等各類業(yè)務(wù)管理、人員管理責(zé)任落實到人。

　　提升業(yè)務(wù)技能，精準持續(xù)發(fā)力。中信銀行鄭州分行此次活動組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)法律政策和典型案例，并就非法集資特征、表現(xiàn)形式和常見手段、揭露犯罪分子的慣用伎倆等內(nèi)容開展專題培訓(xùn)，在風(fēng)險提示、線索發(fā)現(xiàn)等方面進一步提升業(yè)務(wù)技能。同時，綜合運用大數(shù)據(jù)監(jiān)測、媒體審讀、飛行檢查等方式，開展拉網(wǎng)式、起底式排查，做到真正摸清風(fēng)險底數(shù)。

　　中信銀行鄭州分行此次非法集資風(fēng)險專項排查整治活動，有利于提升該行員工有效識別、防范非法集資的能力，該行將借助此次排查整治活動的成果，持續(xù)開展防范非法集資宣傳，更好地擔(dān)當起群眾資金安全“守門人”職責(zé)。

（中信銀行鄭州分行 司筱涵）

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