中信銀行鄭州分行協(xié)助有權(quán)機關(guān)抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人
更新時間：2022-5-25 12:13:17 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
5月中旬，一客戶到中信銀行鄭州分行辦理賬戶查詢業(yè)務(wù)。柜員核實時發(fā)現(xiàn)該賬戶被省外多個法院一鍵止付，且曾被當(dāng)?shù)毓簿炙痉▋鼋Y(jié)，此情況引起柜員高度警惕。
柜員一邊報告會計經(jīng)理，一邊以“客戶信息需要維護”為由拖住客戶。經(jīng)進一步核實，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大，半年時間流水上千條，與其職業(yè)、年齡較不匹配，存在異常情況，柜員詢問其頻繁交易的原因，客戶情緒激動，拒絕回答。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報”的原則，會計經(jīng)理立即將此情況報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，10分鐘后民警抵達網(wǎng)點，當(dāng)場封存客戶流水，并將客戶帶走進一步調(diào)查。
面對嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢，中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，在警銀聯(lián)動工作機制的有效支撐下，主動排查并向公安機關(guān)移送可疑賬戶，為切實保護好人民群眾財產(chǎn)安全、維護良好社會秩序作出貢獻。
（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）
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柜員一邊報告會計經(jīng)理，一邊以“客戶信息需要維護”為由拖住客戶。經(jīng)進一步核實，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大，半年時間流水上千條，與其職業(yè)、年齡較不匹配，存在異常情況，柜員詢問其頻繁交易的原因，客戶情緒激動，拒絕回答。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報”的原則，會計經(jīng)理立即將此情況報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，10分鐘后民警抵達網(wǎng)點，當(dāng)場封存客戶流水，并將客戶帶走進一步調(diào)查。
面對嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢，中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，在警銀聯(lián)動工作機制的有效支撐下，主動排查并向公安機關(guān)移送可疑賬戶，為切實保護好人民群眾財產(chǎn)安全、維護良好社會秩序作出貢獻。
（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）
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