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中信銀行鄭州分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員

2022-3-9 17:06:20    來源：中信銀行鄭州分行

　　3月8日16時(shí)，一名男子到中信銀行鄭州分行辦理掛失補(bǔ)卡并取款，工作人員在聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，系統(tǒng)提示命中風(fēng)險(xiǎn)案例。經(jīng)排查比對，該客戶被列為人行管控名單，其銀行卡多次被司法凍結(jié)。

　　中信銀行鄭州分行工作人員提高警惕并聯(lián)系反詐中心進(jìn)行核查。市反詐中心核查后，告知中信銀行鄭州分行該客戶多張卡涉案。工作人員立即撥打110報(bào)警電話，并以業(yè)務(wù)審核需詳細(xì)了解客戶信息為由，巧妙拖延時(shí)間，穩(wěn)住客戶。

　　警方到達(dá)現(xiàn)場后，向該客戶詢問相關(guān)情況，客戶表示卡里資金為他人轉(zhuǎn)入，目的是要買賣比特幣，且近期本人剛被取保候?qū)�，之后警方將其帶走進(jìn)一步調(diào)查。

　　自斷卡行動以來，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊違法犯罪活動，在日常工作中強(qiáng)化管理，加強(qiáng)審核，保障客戶財(cái)產(chǎn)安全。該行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識，加強(qiáng)警銀合作，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。

　　

（中信銀行鄭州分行 王苗苗）

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