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中信銀行鄭州分行成功協(xié)助公安機關(guān)堵截涉嫌洗錢人員賬戶

2021-10-12 16:07:47    來源：中信銀行鄭州分行

　　“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風(fēng)險管理。近日，成功協(xié)助公安機關(guān)控制一名涉詐嫌疑人員。

　　2021年10月8日，客戶程某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢，該客戶為零售高風(fēng)險客戶，且賬戶已被管控，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在公安機關(guān)下發(fā)的涉詐攔截模型監(jiān)管，故提高警惕。經(jīng)詢問，客戶不能對該卡具體用途做出合理解釋，且交易流水頻繁，交易對手復(fù)雜，存在快進快出和凌晨交易等涉詐特征。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機關(guān)詢問相關(guān)情況后同意出警。10分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點，現(xiàn)場詢問后發(fā)現(xiàn)客戶程某確實存在涉詐嫌疑，故將程某現(xiàn)場帶走進一步核查。

　　中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認真負責(zé)的態(tài)度、高度的職業(yè)敏感性和敏捷的反詐意識，成功協(xié)助公安部門控制一名涉詐嫌疑人員，獲得了當(dāng)?shù)毓�安機關(guān)的認可。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險并重，充分發(fā)揮一線風(fēng)險防范作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權(quán)益。

 

（中信銀行鄭州分行 閆皛晗）

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