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警銀合作：中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關做好“斷卡”行動

2021-5-21 15:20:12    來源：焦作網(wǎng)

　　2021年5月20日，客戶祝某致電中信銀行鄭州分行，稱其銀行卡狀態(tài)異常，現(xiàn)急需將卡內(nèi)現(xiàn)金取出。銀行員工通過查詢卡片狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)其已被設置監(jiān)管，遂提高警覺，一邊安撫客戶，一邊向反詐中心查詢客戶是否涉案。經(jīng)查詢確認該賬戶為涉案賬戶，為進一步核實客戶真實用卡情況，柜臺通過電話與客戶取得聯(lián)系，請客戶前來柜臺做進一步核實。

　　下午四點半左右，客戶祝某來到柜臺，在辦理相關業(yè)務時，柜員發(fā)現(xiàn)客戶為未成年人，且系統(tǒng)提示為反洗錢高風險客戶。柜員警覺地詢問客戶卡片的使用情況，客戶稱卡片為本人使用，常有大量小額轉(zhuǎn)賬，用于網(wǎng)上平臺交易且交易對手均為陌生人。此情況十分異常，柜臺立即決定撥打110報案，同時向轄區(qū)派出所報警。十分鐘后民警趕到網(wǎng)點，對客戶身份進行核實，向客戶了解相關信息并查詢后發(fā)現(xiàn)客戶確實存在可疑，遂將客戶帶走。

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行積極履行人行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求，主動配合自覺防范。本次協(xié)助公安機關做好“斷卡”行動，是中信銀行鄭州分行強化賬戶風險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn)，工作人員高度的警覺性和良好的應急處置能力贏得了公安機關的高度評價與肯定。

 

（供稿人 中信銀行鄭州分行 常雙雙）

 

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